鏈上交易能證明什麼｜交易雜湊、平台紀錄與真人身分分開

實際處理順序

1. 先處理進行中的金流

   仍有轉帳、遠端控制或索取助記詞時立即停止；聯絡本人使用的合法平台、銀行與 165，依官方指引處理。私人顧問不能凍結鏈上錢包或保證追回。

2. 保留本人持有的交易憑證

   記錄鏈別、交易雜湊、本人平台交易紀錄及發生時間。注意同一字串在不同鏈與平台可能有不同意義，截圖不如可核對的來源與原始帳務紀錄。

3. 把可見與不可見分層

   公開鏈可能顯示地址、時間和金額，但交易所內部帳、實際控制者及資金來源未必可從公鏈得知。第三方標籤或聚類只是線索，要記來源、時點與不確定性。

4. 拒絕追回保證與索取私鑰

   任何要求先支付解凍費、輸入助記詞、授權陌生智慧合約或交出帳戶密碼的「追查服務」都應停下。正式案件由官方或具資格者依合法程序索取必要資料。

可交班的非識別摘要

非識別交班範本：「鏈別：待確認；本人是否有原始平台交易紀錄：有／無；鏈上雜湊：存於受控案件系統；是否曾要求支付解凍費：是／否；已聯絡：平台／銀行／165；未知：錢包實際控制者、是否經託管平台內部移轉」。普通聊天只留狀態，不貼助記詞或地址與受害人對應表。

何時停止並轉介

收到要求助記詞、私鑰、額外轉帳、簽署陌生合約，或業者保證「定位真人」「一定追回」時，停止配合。已有金流損失先聯絡銀行、平台與警方；所有身份歸屬與犯罪認定交有權機關。